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Búsqueda avanzada Artículos seleccionados

Integridad pública en clave autonómica: las estrategias de las oficinas y agencias antifraude en España

Moreno García, Pilar

Revista compliance en el sector público, n.º 03/2025, pág. 1 a 13

1. La integridad pública como prevención sistémica. 2. Ejes estratégicos comunes del fomento de la integridad de las agencias y oficinas antifraude autonómicas de España. 3. Estrategias de integridad institucional: análisis comparado de las agencias y oficinas antifraude autonómicas de España. 4. Aportaciones, impacto y sinergias de las oficinas y agencias antifraude autonómicas en el fomento de la integridad pública. 5. Conclusión y propuestas para un futuro inmediato. 6. Bibliografía.

El cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos

Monzó Torrecillas, José Antonio

Revista compliance en el sector público, n.º 03/2025, pág. 1 a 5

Sumario

1. La transparencia como elemento vehicular de la ejemplaridad en los partidos políticos. 2. La vigilancia del cumplimiento del principio de transparencia en los partidos políticos. 3. Reflexiones finales. 4. Bibliografía.

La necesidad y utilidad del compliance en el urbanismo municipal

Ballvé Jerez, María Begoña

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 10

Sumario

1. La sensibilidad jurídica y social del urbanismo municipal. Concentración de riesgos jurídicos, penales y reputacionales. 2. El valor añadido del compliance en la gestión urbanística local. 3. Sistemas o marcos de integridad institucional: el ecosistema de la integridad en el urbanismo. 4. Conclusiones: hacia un urbanismo íntegro y próximas perspectivas. 5. Bibliografía.

La exhibición y el tratamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito de acceso e identificación en el ámbito público

Heras Martín, Paloma

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 8

Sumario

1. Introducción. 2. El Documento Nacional de Identidad como dato personal: base legal y marco normativo aplicable. 3. El principio de minimización de datos en la identificación personal. 4. Administraciones públicas e identificación ciudadana, el caso del DNI. 5. Análisis de los pronunciamientos de la AEPD sobre la utilización del DNI en distintos sectores: criterios y casos relevantes. 6. Sensibilización y deber de diligencia en el tratamiento de datos personales: una exigencia jurídica y ética. 7. Conclusión.

El consentimiento como «cajón de sastre» en el tratamiento de los datos personales

Guasp Martínez, Virginia

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 10

Sumario

1. El consentimiento como «cajón de sastre»: uno de los mayores equívocos respecto del tratamiento de datos personales en las administraciones públicas. 2. Examen general de las bases jurídicas legitimadoras del tratamiento de datos personales. 3. La base jurídica del art. 6.1.A) del RGPD: el consentimiento según el RGPD en relación con las administraciones públicas.

La necesidad de implementar un canal de denuncias inclusivo en la Administración Pública como herramienta de comunicación ciudadana de irregularidades

Pámpanas Aparicio, Sandra

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 8

Sumario

1. Los canales de denuncia como instrumento de soberanía ciudadana y garantía de los principios fundamentales de la administración pública. 2. La necesidad de un canal de denuncias frente a modalidades tradicionales de comunicación de irregularidades en la administración pública. 3. Diseño e implantación de un canal de denuncias cognitivamente accesible como garantía de accesibilidad universal. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

Más allá de la norma: un análisis comparado de la eficacia de las leyes de protección de personas denunciantes en el contexto europeo

García Bernárdez, Manuel; Blázquez Expósito, Marta

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 10

Sumario

1. Introducción. 2. La Directiva 2019/1937. 3. La Ley 2/2023. 4. Objetivos de la investigación. Las seis dimensiones de análisis. 5. Marco teórico: la protección de las personas denunciantes en el marco de la integridad pública. 6. Metodología. 7. Resultados. 8. Conclusiones de la investigación. 9. Reflexiones finales. 10. Bibliografía.

Entre algoritmos y principios: el desafío del compliance en la contratación pública en la era de la IA

Díaz Morán, Ylenia; Bellver Capella, Vicente

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 9

Sumario

1. Introducción. 2. ¿por qué la IA puede ser clave en el compliance en el sector público? 3. ¿es la IA una tecnología que puede llegar a desarrollar una inteligencia humana y una actuación ética? 4. ¿cuáles son los principales desafíos que ha de afrontar la administración pública a la hora de integrar la ia como instrumento al servicio del interés general que garantice la integridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía? 5. Conclusión. 6. Referencias bibliográficas.

La inteligencia artificial como aliada del sistema de compliance en la Administración pública. Hacia un compliance digital

López Donaire, Belén

Revista compliance en el sector público, n.º 04/2025, pág. 1 a 22

Sumario

1. Introducción. 2. ¿Por qué es necesario el compliance en la administración pública? 3. Contenido del sistema de compliance en la administración pública. 4. La inteligencia artificial (IA) como aliada del sistema de compliance en la administración pública. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía y páginas webs consultadas. 7. Legislación consultada.

Del escándalo de la Comisión Santer y el MRR al Compliance público: ¿qué pueden aprender las entidades locales? Un decálogo para los no creyentes en el Compliance (yo incluido)

García Muñoz, Julio

Revista compliance en el sector público, n.º 02/2025, pág. 1 a 9

Sumario

Frases destacadas. 1. Compliance, compliance, compliance. ¿Tiene futuro en la Administración Pública? ¿Tiene presente? 2. Compliance local. ¿Vale la pena implementarlo sin una gestión responsable previa? La relación compliance-intervención. 3. La dimisión de la Comisión Santer y la reforma del sistema de control interno de la UE. 4. ¿Es efectivo implantar un sistema de compliance cuando la asfixia es crónica para los servicios de intervención? Algunas áreas de interés. 5. Minerva y el caos. Los conflictos de interés. Lecciones aprendidas sobre los porqués y los cómos. 6. Corolario: un decálogo para los no creyentes en el compliance (yo incluido), 7. Bibliografía.

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