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El uso del data mining en los programas de compliance para evitar la corrupción

Rodríguez González-Chaves, Fátima

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 2/2022, pág. 63 a 72

I. La corrupción en la actualidad. II. ¿Qué es el data mining? III. ¿Qué está ocurriendo con el data mining? IV. ¿Cuál es el proceso mediante el que transformamos el big data en el sofisticado data mining? V. ¿Cuál es la utilidad entonces del data mining? VI. ¿Cuál es la ventaja del uso del data mining para el compliance? VII. ¿Cuáles son las consideraciones a tener en cuenta antes de utilizar el data mining? VIII. ¿Cuál es la jurisprudencia más reciente en cuanto a la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica por disponer de un programa de compliance para evitar la comisión de delitos? IX. ¿Cuáles son los beneficios del data mining? X. ¿Realmente se puede sustituir al ser humano por máquinas? XI. ¿Cómo se está aplicando a nivel práctico el data mining en los procesos de compliance?

EL USO URBANO DE LA BICICLETA A DEBATE: COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2010 (REC. 399/2009)

BALLINA DÍAZ, DIEGO

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 13/2011, pág. 1662 a 1665

Sumario

I. Introducción. II. Marco normativo. III. Consideración jurídica de la bicicleta. IV. La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2010.

El valor catastral al servicio del IBI y de las Haciendas Locales

Mateo Lozano, Ana I.

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 4 Especial/2020, pág. 39 a 49

Sumario

I. Introducción. II. El valor catastral como característica descriptiva de los inmuebles. III. Garantías técnico-jurídicas del valor catastral de los inmuebles urbanos y mecanismos de actualización. IV. El valor de referencia. V. El presente y el futuro del valor catastral y del valor de referencia.

EL VALOR DE LAS AUDITORIAS CONTABLES E INFORMES FINANCIEROS Y ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

SANCHEZ GUTIERREZ, DANIEL

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 10/1996, pág. 1469

Sumario

1. Prólogo. 2. El principio de control presupuestario. 3. Control externo y sus agentes. 4. Control interno y susagentes. 5. El modelo de control interno en la Administración estatal y su aplicabilidad a la Administración local. 6. El principio general de la buena fe como informador de la actividad local. 7. Epílogo ...

El viaje de los gobiernos en busca de la participación ciudadana

Jiménez Meroño, Sergio

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 5/2017, pág. 669 a 672

Sumario

I. El big bang tecnológico de la participación ciudadana. II. Que el trabajo sea más fácil no significa que no tenga que hacerse. III. La increíble diversidad de "la ciudadanía". IV. Acercándose a las ciudadanías. V. Y aun así, nunca llegaremos a todo.

EL VISADO COLEGIAL DE LOS PROYECTOS TECNICOS

FERNANDEZ PARRILLA, FRANCISCO JAVIER

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 1/1993, pág. 26

Sumario

1. Introducción. 2. Naturaleza y efectos. 3.ìProyectos excluidos de visado. 4. Conclusiones.

EL VOLUNTARIADO Y EL SERVICIO PUBLICO DE PROTECCION CIVIL

MORO MARTIN, EMILIO-JOSE

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 11/1998, pág. 1629

Sumario

1. Introducción. 2. Marco legal. 3. La gestión del servicio público de protección civil a través de las Asociaciones de voluntarios. 4. Conclusiones.

El voto por correo y otras formas especiales de votación: el voto asistido

Arnaldo Alcubilla, Enrique

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 8/2015, pág. 962 a 967

Sumario

I. El voto por correo de los inscritos en el censo de los residentes en España. II. Voto por correo de los españoles inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). Su exclusión en las elecciones municipales. III. Otros procedimientos de votación para el personal embarcado, en misión o desplazados. IV. El voto asistido de los electores que sufran alguna discapacidad o impedimento para la elección de la papeleta o colocarla dentro del sobre. V. El voto de las personas ciegas. VI. Cuestiones prácticas.

EL VOTO PRESENCIAL VERSUS VOTO ELECTRÓNICO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES. LA ASISTENCIA VIRTUAL A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 22/2009, pág. 3299 a 3316

Sumario

I. Planteamiento de la hipótesis. II. Breve referencia a las normas de régimen local acerca del funcionamiento de sus órganos colegiados. III. Las posibilidades de reglamentación de la autoorganización que otorga la autonomía local. IV. El principio de vinculación en las relaciones entre la Ley y el reglamento local en materia de autoorganización ¿es positivo o negativo?: Tesis a favor de la vinculación negativa. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

Elaboración del estado de Ingresos del Presupuesto de las Entidades locales

Moreno Serrano, Beatriz

El Consultor de los Ayuntamientos, n.º 10/2018, pág. 47 a 56

Sumario

I. Introducción. II. Estructura del estado de ingresos. III. Principio de nivelación presupuestaria. IV. Principio de estabilidad presupuestaria. V. Criterio de caja. VI. Mayores ingresos. VII. Conclusiones.

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